现代金控银行卡收单业务违规 近两年违法遭罚7次
中国网•东海资讯2019-08-08 11:05:27
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  中国人民银行呼和浩特中心支行网站6日公布的行政处罚信息公示表(蒙银罚字〔2019〕第52号)显示,现代金融控股(成都)有限公司(以下简称“现代金控”)内蒙古分公司违反《银行卡收单业务管理办法》(中国人民银行公告〔2013〕第9号)相关规定。中国人民银行呼和浩特中心支行对其警告。

  现代金控成立于2010年9月29日,是全国现代金融控股有限公司的全资子公司。现代金控曾拥有两项全国性支付业务许可证:互联网支付许可证、银行卡收单支付许可证。然而在2016年12月21日续展时,现代支付被央行剥夺了吉林和青岛两地业务,此次续展后有效期至2021年12月。

  2018年,现代金控共收到央行6张罚单,累计罚款50万元。2018年5月9日,现代金控因违反《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单管理业务管理办法》被中国人民银行南昌分行罚款1万,并限期改正;2018年6月18日,现代金控因违反《银行卡收单管理业务管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》等相关规定而被罚款3万元;2018年7月6日,现代金控安徽分公司因违反银行卡收单业务相关法律制度规定,被责令限期改正,给予警告,并处9万元罚款;2018年7月18日,现代金控甘肃分公司因违反《银行卡收单管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》等相关规定,被中国人民银行兰州中心支行责令限期整改,给予警告,并处以3万元罚款;2018年8月8日,现代金控因违反银行卡收单业务相关规定,被中国人民银行成都分行处以罚款人民币9万元;2018年12月19日,现代金控辽宁分公司因未按照规定保存客户身份资料和交易记录,被中国人民银行沈阳分行处以25万元罚款,相关责任人处以1万元罚款。

  据中国经济网统计,此次处罚,已是近两年现代金控因违法收到的第7张罚单。

  以下为处罚原文:

现代金控银行卡收单业务违规 近两年违法遭罚7次

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